Defensa Ante Investigaciones Penales del IRS

Defensa Ante Investigaciones Penales del IRS para Personas, Profesionales y Empresas

¿La División de Investigación Criminal del IRS se ha comunicado con usted? Protéjase antes de responder. Una investigación de esta división puede poner en riesgo su libertad, reputación, negocio y futuro financiero. La asesoría legal desde el inicio puede ayudarle a evitar declaraciones innecesarias y preservar elementos fundamentales para su defensa.

Una Investigación Penal del IRS Requiere una Estrategia de Defensa Penal

Una visita, llamada telefónica, citación o solicitud de entrevista de un agente especial de la División de Investigación Criminal del IRS no es una notificación de cobro de rutina. Los investigadores penales se concentran en determinar si la conducta fue deliberada y si las pruebas justifican remitir el caso para un proceso penal. Lo que usted diga, entregue o autorice al principio puede influir en el resto de la investigación.
El despacho de abogados de Walter A. Reynoso, P.A. representa a personas, profesionales y empresas que enfrentan investigaciones gubernamentales delicadas. Trabajamos para gestionar las comunicaciones, evaluar los riesgos legales, proteger los derechos constitucionales y desarrollar una defensa basada en los hechos y en la carga de la prueba que corresponde al gobierno.

Señales de Que Puede Estar en Curso una Investigación Penal Tributaria

1. Un agente especial de la División de Investigación Criminal del IRS solicita entrevistarlo o se presenta sin cita previa.
2. Usted recibe una citación para presentar registros bancarios, archivos contables, registros de nómina o prestar testimonio.
3. Los investigadores se comunican con empleados, clientes, bancos, preparadores de declaraciones de impuestos o personas vinculadas a su negocio.
4. Los agentes preguntan sobre ingresos no declarados, transacciones en efectivo, deducciones, impuestos sobre la nómina, cuentas en el extranjero o documentos falsos.
5. Una auditoría tributaria civil se suspende, se amplía inesperadamente o parece implicar la remisión del caso por posible fraude.
6. Se emite una orden de registro, una orden de incautación, una citación de un gran jurado o una carta que le informa que usted es objetivo de una investigación penal.

Cómo Puede Ayudarle Nuestro Despacho

Gestionar las comunicaciones. Podemos comunicarnos con los agentes y fiscales para que usted no tenga que afrontar entrevistas o requerimientos de documentos por su cuenta.
Evaluar su situación y sus riesgos legales. Analizamos si usted parece ser un testigo, una persona cuya conducta está siendo examinada o un objetivo de la investigación, e identificamos las disposiciones legales, los años tributarios, las entidades y las transacciones involucradas.
Organizar y evaluar las pruebas. Revisamos declaraciones de impuestos, registros bancarios, libros contables, información de nómina, comunicaciones y el trabajo de profesionales tributarios para evaluar la intención y la exactitud de la información.
Proteger la confidencialidad legal y la estrategia de defensa. Cuando corresponde, el abogado puede coordinar con contadores u otros profesionales de una manera orientada a respaldar la defensa legal.
Intervenir antes de que se presenten cargos. Cuando las circunstancias lo permiten, presentamos hechos, argumentos jurídicos e información atenuante con el propósito de evitar o limitar la remisión del caso para un proceso penal.
Defender el caso ante un tribunal federal. Si se presentan cargos, nos preparamos para presentar mociones, negociar, afrontar el juicio y la imposición de la pena, y abordar las consecuencias financieras relacionadas.

Una Defensa Basada en el Contexto, la Intención y las Pruebas

Los casos penales tributarios suelen depender de si la conducta fue deliberada. Los registros financieros pueden mostrar lo que se declaró o pagó, pero no siempre explican por qué se tomó una decisión, qué asesoramiento se recibió, quién realizó el trabajo o si un error fue intencional. Examinamos el contexto completo en lugar de aceptar la primera interpretación del gobierno.

Representación Adaptada a Profesionales y Empresas

Para profesionales, ejecutivos y propietarios de empresas, una investigación penal del IRS puede afectar sus licencias profesionales, empleo, participaciones empresariales, reputación y estabilidad familiar, además de cualquier deuda tributaria.
Profesionales y ejecutivos. Tenemos en cuenta las inquietudes relacionadas con licencias profesionales, empleo, gobierno corporativo y reputación mientras abordamos la investigación.
Empresas de propiedad concentrada. Distinguimos los asuntos de las personas de los de la empresa, identificamos a quienes toman las decisiones y revisamos el flujo de fondos y las responsabilidades.
Asuntos relacionados con preparadores y declaraciones de impuestos. Examinamos las comunicaciones, los documentos de respaldo, el alcance de los servicios contratados, la confianza depositada en el asesoramiento recibido y quién proporcionó o aprobó la información.
Impuestos laborales y sobre la nómina. Analizamos la autoridad, el control, las decisiones de pago, los sistemas de nómina y la distribución de responsabilidades.
Investigaciones de varios organismos o procedimientos paralelos. Consideramos las consecuencias tributarias civiles, penales, regulatorias, relativas a licencias y de decomiso como parte de una estrategia coordinada.

Nuestro Enfoque

1. Consulta confidencial. Conocemos lo ocurrido, cómo comenzó el contacto y qué plazos o requerimientos están pendientes.
2. Plan de protección inmediata. Abordamos las comunicaciones, entrevistas, citaciones administrativas y judiciales, la conservación de documentos y los riesgos urgentes.
3. Revisión de hechos y finanzas. Elaboramos una cronología clara y analizamos los registros con los profesionales financieros o tributarios adecuados cuando es necesario.
4. Estrategia de defensa y resolución. Cuestionamos las suposiciones sobre la intencionalidad, identificamos debilidades en las pruebas y defendemos sus intereses durante la investigación, la formulación de cargos o el proceso judicial.

Asuntos Que Atendemos

1. Presunta evasión de impuestos o fraude tributario
2. Declaraciones de impuestos, manifestaciones o documentos falsos
3. Investigaciones sobre impuestos laborales y sobre la nómina
4. Conspiración, lavado de dinero y otras acusaciones financieras relacionadas
5. Citaciones de un gran jurado, órdenes de registro, incautaciones y entrevistas
6. Investigaciones que involucran a preparadores de declaraciones de impuestos, empresas, profesionales o cuentas en el extranjero

Preguntas Frecuentes

¿Debo hablar con un agente de la División de Investigación Criminal del IRS?

Puede rechazar una entrevista voluntaria y solicitar la asistencia de un abogado. No mienta, destruya registros ni interfiera con una investigación. Un abogado puede evaluar la solicitud y comunicarse en su nombre.

¿Qué sucede si todavía no se han presentado cargos contra mí?

La etapa previa a la presentación de cargos puede ser decisiva porque las pruebas y la teoría del caso aún se están desarrollando. Contar con representación desde el inicio puede ayudar a proteger sus derechos, conservar registros y aclarar malentendidos antes de que las posiciones se vuelvan más difíciles de modificar.

¿Contratar a un abogado me hace parecer culpable?

Buscar asesoramiento legal es una respuesta prudente ante una investigación gubernamental seria. Un abogado puede ayudar a que las comunicaciones sean exactas, organizadas y conformes a la ley.

¿Con qué rapidez debo actuar?

Lo antes posible. Las entrevistas, los plazos para presentar documentos, los contactos con terceros y la conservación de registros pueden requerir decisiones inmediatas, incluso cuando no se han presentado cargos.

¿Puede mi contador encargarse de esto?

Un contador puede ser importante para el análisis financiero, pero una investigación penal requiere asesoramiento legal sobre derechos constitucionales, entrevistas, protecciones de confidencialidad, posibles cargos y estrategia de defensa.

¿Qué debo llevar a la consulta?

Lleve la información de contacto de los agentes, cualquier citación administrativa o judicial, orden, carta, plazo y una breve cronología. No altere ni deseche registros.
Nota para el sitio web: añada a esta sección datos estructurados de tipo FAQPage.

Aviso legal: Los resultados anteriores no garantizan resultados futuros. La información de esta página es de carácter general y no establece una relación entre abogado y cliente.